Somos una firma especializada en derecho penal y económico
Enfocada en el asesoramiento y defensa de empresas y servidores públicos, tanto en al área de prevención, como en el litigio; así como expertos en el área de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Áreas de especialidad
Sabemos que cada uno de nuestros clientes espera recibir una asesoría personalizada y objetiva, así como contar con estrategas experimentados y comprometidos, por lo que contamos con abogados altamente calificados y experimentados en sus respectivos campos de especialidad que le darán la atención que usted requiere.
Prevención de delitos
Asesoría y defensa en procesos penales
Prevención de Lavado de Dinero
Servicios
Prevención de delitos
Análisis de riesgos penales en las empresas con el objetivo de prevenir la comisión de delitos por parte de sus empleados o proveedores.
Elaboración e implementación de Modelos de Prevención del Delito para mitigar riesgos que puedan generar la responsabilidad penal de las empresas y sus funcionarios.
Investigaciones empresariales internas.
Análisis de riesgos penales
Elaboración e implementación
Investigaciones
Servicios
Asesoría y defensa en procesos penales
Asesoría y representación durante investigaciones y procesos penales que afecten a las empresas, sus funcionarios y sus empleados.
Amparo en materia penal contra actos que afecten la libertad o el patrimonio de nuestros clientes.
Atención de procedimientos de extradición ante las autoridades administrativas y judiciales competentes.
Defensa de empleados, funcionarios y empresas que tengan el carácter de imputados en procedimientos penales.
Consultoría para la elaboración de denuncias y querellas para el inicio de investigaciones penales por conductas que afecten a las empresas, sus funcionarios y sus empleados.
Asesoría en caso de víctima de algún delito representación durante investigación y proceso.
"Nuestro equipo está altamente capacitado para llevar cualquier caso y obtener excelentes resultados."
Servicios
Prevención de Lavado de Dinero
Consultoría a Entidades Financieras, Actividades Vulnerables y de otros sectores en materia deprevención de lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo.
Consultoría e implementación de planes integrales para la metodología de un Enfoque Basado en Riesgos.
Elaboración de Compendio de políticas, criterios, medidas y procedimientos necesarios para la correcta implementación y valoración desde la perspectiva de operar bajo un enfoque basado en riesgos.
Elaboración de planes estratégicos para la identificación y contención de riesgos de continuidad del negocio, de sanciones y multas, reputacional, operativo y riesgo traslativo en materia de Compliance.
Diseño y diagnóstico del funcionamiento de modelos de riesgos y sus mecanismos aplicados.
Auditoría a Entidades Financieras, Actividades Vulnerables, Banca de segundo piso y sector asegurador sobre los controles implementados para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra el financiamiento al terrorismo.
Capacitación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra el financiamiento al terrorismo con base en el modelo de negocios y sus estructuras internas.
Contáctanos
2da. Cerrada de Concepción Beistegui No. 6 Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 03100 CDMX
